바이낸스가 불법 거래소를 운영한다고 비난 받는 이유

연방 규제 당국은 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소인 바이낸스를 고소하여 회사가 미국에서 불법 거래소를 운영하고 수십억 달러 상당의 고객 자금을 혼합했다고 비난했다.

월스트리트의 주요 규제 기관인 증권거래위원회는 회사가 미국 증권법을 "명백하게 무시"했다고 주장한다. 그것은 또한 CZ로 알려진 바이낸스의 CEO 창펑 자오를 피고로 지명했다.

"13개의 혐의를 통해, 우리는 자오와 바이낸스 단체가 속임수, 이해 상충, 공개 부족 및 계산된 법 회피의 광범위한 웹에 관여했다고 주장한다"고 SEC 의장 게리 젠슬러는 월요일 성명에서 말했다.

SEC는 또한 자오와 바이낸스가 고객 자산을 혼합하고 심지어 일부를 자오가 통제하는 단체로 전환했다고 주장한다.

그 불만은 자오와 바이낸스가 그들이 미국 법을 위반하고 있다는 것을 알고 있었다고 주장한다.

"바이낸스의 CCO는 2018년 12월에 다른 바이낸스 컴플라이언스 책임자에게 직설적으로 인정했고, '우리는 미국에서 무면허 증권 거래소로 운영되고 있다'"고 불만 사항은 회사의 최고 컴플라이언스 책임자를 언급하며 읽었다.

바이낸스의 대변인은 회사가 SEC의 주장을 진지하게 받아들이지만, 기관의 비난이 "부당하다"고 믿는다고 말했다.

"우리는 바이낸스가 등록되지 않은 증권 거래소로 운영되거나 불법적으로 증권을 제공 및 판매했다는 SEC의 주장에 정중하게 동의하지 않는다"고 회사는 성명에서 말했다. "우리의 규모와 글로벌 이름 인식으로 인해, 바이낸스는 미국 규제 줄다리기의 한가운데에 갇힌 쉬운 목표임을 알게 되었다."

세계에서 가장 인기 있는 암호화폐 자산이자 광범위한 디지털 자산 산업의 선구자인 비트코인은 월요일에 6% 하락한 25,615달러를 기록했다.


월요일 트윗에서, 자오는 그의 팀이 "출금과 예금을 포함한 시스템이 안정적이라는 것을 보장하고 있다"고 말했다.

그는 또한 "FUD, 가짜 뉴스, 공격 등을 무시하라"에 대한 자신의 속기인 4번을 트윗했다. (FUD는 암호화폐 서클에서 "두려움, 불확실성, 의심"을 의미합니다.)

바이낸스는 미국에 물리적 본부가 없기 때문에 미국 법의 적용을 받지 않는다고 오랫동안 주장해 왔다. CFTC의 불만에 따르면, 자오는 회사의 본사가 그가 어느 시점에 있든 어디에 있든 "규제 시도를 피하기 위한 의도적인 접근 방식을 반영한다"고 주장한다.

젠슬러는 자오와 바이낸스가 위험 통제에 대해 투자자들을 오도했으며, "높은 가치의 미국 고객을 플랫폼에 유지할 수 있도록 무대 뒤에서 무시한 가짜 통제를 발표함으로써 미국 증권법을 회피하려고 시도했다"고 주장했다.

SEC 소송은 올해 초 상품 선물 거래 위원회의 불만에 따른 것이다. 그 기관은 바이낸스와 자오가 규정 준수 통제를 피하는 방법에 대해 미국 내 "VIP" 고객을 비밀리에 코칭하는 것을 포함하여 여러 가지 방법으로 미국 파생상품 거래법을 위반했다고 비난했다.

바이낸스는 주로 암호화폐 거래에 대한 수수료를 징수하여 돈을 번다. 자오는 2017년에 중국에서 회사를 시작했고, 나중에 디지털 자산에 대한 중국 정부의 단속을 피하기 위해 이전했다.

미국 규제 당국은 작년 11월 Sam Bankman-Fried가 설립한 거래소인 FTX의 붕괴 이후 암호화 플랫폼에 대한 조사를 강화하고 있다. 파산을 신청하기 전에, FTX는 훨씬 더 큰 라이벌인 바이낸스를 통해 생명줄을 잠시 찾았지만, 바이낸스는 FTX의 문제가 "우리의 통제나 도울 수 있는 능력"을 넘어선 것이라고 말하면서 빠르게 취소되었다.

FTX는 이제 연방 검찰이 미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나라고 부르는 것의 중심에 있다. Bankman-Fried는 여러 사기와 음모 혐의에 대해 무죄를 인정했으며 재판을 기다리고 있다. 그의 전 사업 파트너 중 몇몇은 유죄를 인정하고 당국과 협력하고 있다.